本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示：

    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

    一、会议通知情况

   《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开２０１３年度第三次临时股东大会的通知》于２０１３年１１月７日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上已经披露。

    二、会议召开和出席情况

    本次股东大会于２０１３年１１月２２日上午９：３０时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

    本次股东大会由公司第三届董事会召集，由董事长段志平先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共４人，代表股份２３，０６６．１５万股，占公司有表决权股份总数的５２．３７％。

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    四川协众律师事务所向敬、张明军律师为本次股东大会作现场见证。

   三、议案审议和表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：

    （一）会议审议通过了《关于收购四川华济药业有限公司１００％股权的议案》。

该议案表决结果为：赞成２３，０６６．１５万股，占出席会议有表决权股份总数１００％，反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的１００％，表决结果为通过。

  （二）会议审议通过了《关于为全资子公司提供财务资助的议案》。

    该议案表决结果为：赞成２３，０６６．１５万股，占出席会议有表决权股份总数１００％，反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的１００％，表决结果为通过。

    四、律师出具的法律意见

    四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

    五、备查文件

    １、甘肃独一味生物制药股份有限公司２０１３年度第三次临时股东大会决议；

    ２、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    甘肃独一味生物制药股份有限公司

    二 一三年十一月二十三日