西部新闻网讯 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014-036

　　陕西煤业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2014年10月16日以书面方式送达，会议于2014年10月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　1.通过《关于陕西煤业股份有限公司2014年三季度报告的议案》

　　赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　批准《陕西煤业股份有限公司2014年三季度报告》，并同意公布前述定期报告。

　　2.通过《关于陕西煤业股份有限公司会计政策变更的议案》

　　赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　同意公司根据财政部新颁布和修订的《企业会计准则》对会计政策进行变更，并同意公司按《企业会计准则》修订内容对2014年第三季度财务报表做相应追溯调整。

　　具体内容详见公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司关于会计政策变更的公告2014-038》。

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2014年10月23日